Sáng 1/9, bước sang ngày thứ 5 xét xử đại án Oceanbank. Đến 8h30, HĐXX đã thẩm vấn được nhiều đơn vị, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc chi và nhận lãi ngoài. Hầu hết những người được hỏi đều khẳng định không nhận bất kỳ khoản lãi ngoài nào từ Oceanbank, trong đó có đại diện của Vietsovpetro - đơn vị gửi tiền tại Oceanbank.

Trước lời phản pháo của các tổ chức, chủ tọa đã để Nguyễn Xuân Sơn đối chất. Bị cáo khẳng định đã nhiều lần vào Vũng Tàu để đưa tiền cho đại diện của Vietsovpetro.

Nguyễn Xuân Sơn khai 'cám ơn' đối tác đến 300 triệu đồng Cựu lãnh đạo Oceanbank khai đã nhiều lần đưa tiền cho kế toán trưởng Vietsovpetro, mỗi lần khoảng 10.000 đến 20.000 USD hoặc từ 200 đến 300 triệu đồng.

"Bị cáo đưa tiền cho ai?”, chủ tọa hỏi. Sơn khai đã nhiều lần đưa tiền cho kế toán trưởng Vietsovpetro là ông Võ Quang Huy và Tổng giám đốc công ty này là ông Nguyễn Hữu Tuyến. "Định kỳ đến hỏi thăm tình hình hợp tác và cám ơn người ta. Mỗi lần khoảng 10.000 đến 20.000 USD hoặc 200 đến 300 triệu đồng", cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank - Nguyễn Xuân Sơn khai.

Cùng khai nhận việc đã chi tiền cho Công ty Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng được HĐXX đặt câu hỏi. Giống như Sơn, bị cáo Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro.

Theo lời Thu, tháng 1/2011 đến 6/2012, trung bình cứ 1-2 tháng, Oceanbank lại vào Vũng Tàu gửi tiền cho Vietsovpetro. Từ tháng 6/2014, thì 3 tháng/lần. Mỗi lần đưa tiền, bị cáo Thu đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước.

Về số tiền chi lãi ngoài, Thu nói do Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu được áp giải đến tòa sáng 1/9. Ảnh: Việt Hùng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank Nguyễn Thị Minh Thu khai, giai đoạn năm 2008-2014, tiền gửi của Vietsovpetro thời cao điểm nhất lên đến hơn trăm triệu USD. Theo mức chi lãi ngoài không kỳ hạn do Hà Văn Thắm phê duyệt đối với Việt Nam đồng, số tiền Oceanbank chuyển cho đối tác khoảng 0,1%/tháng. Từ cuối năm 2012, do sức ép thị trường, ngân hàng đưa ra mức mới 0,15%/tháng. Còn đối với USD, mức chi lãi ngoài khoảng 0,02 - 0,05%/tháng.

Để làm rõ việc này, chủ tọa đã yêu cầu thư ký tòa làm giấy triệu tập Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Vietsovpetro đến tòa trong phiên xử tiếp theo.

Cùng được mời thẩm vấn trong phiên xử sáng nay, đại diện cho Tổng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và các tổ chức chính trị của công ty này cũng phủ nhận việc các cá nhân của đơn vị đã nhận tiền chi lãi ngoài như lời khai của một số bị cáo.

Người được Tổng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền nói công ty không có quan hệ BSC - công ty sân sau của Hà Văn Thắm. Việc ông Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo khác nói đã chuyển tiền chi lãi ngoài cho các cá nhân Tổng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ là lời tố cáo một chiều. Lãnh đạo công ty khẳng định không nhận lãi ngoài khi gửi tiền tại ngân hàng Đại Dương.

Nguyễn Xuân Sơn đang trả lời việc chi lãi ngoài cho các đơn vị. Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng.

Trước đó, tại ngày làm việc thứ 4, HĐXX tiếp tục truy vấn Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) về "đường đi" của hơn 300 tỷ ông ta đã khai dùng để chi đối nội, đối ngoại… Không trả lời trực tiếp câu hỏi về danh sách cá nhân nhận tiền, bị cáo Sơn xin phép không công khai điều này với lý do "đưa tiền là mang tính chất tình nghĩa".

Theo lời khai của Sơn, mức chi cao nhất việc ngoại giao cho lãnh đạo bộ, ngành tới 200 triệu đồng một người. Mức chi này, ông ta cũng phải "nhìn ngang, nhìn ngửa". Bị cáo thừa nhận việc tặng quà dịp lễ, tết trong nền kinh tế thị trường đã làm méo mó bản chất và là nỗi khổ của doanh nghiệp.

Trong phiên xét xử chiều qua, HĐXX cũng hỏi thêm bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc có bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn về việc chi lãi ngoài không. Thắm khẳng định có và cho rằng muốn biết Sơn chiếm đoạt hay không thì có nhiều cách kiểm tra, xem dòng tiền chuyển về.

Ngoài ra, HĐXX còn hỏi Thắm về số tiền bản thân ông ta cho Oceanbank vay. "Bị cáo cho vay khá nhiều nhưng bị cáo không nhớ rõ”, Thắm nói.

Nói về mức phí thu chênh lệch ngoại tệ, Thắm cho biết bản thân không được lấy lời khai nhưng tại phiên tòa hôm nay, ông ta sẵn sàng trình bày. Bị cáo Thắm cho rằng gọi là phí chênh lệch lãi suất là không đúng bởi phí là giá trị của sản phẩm dịch vụ.

"Các doanh nghiệp bán ở chợ đen rất là cao. Cho nên khi bán ngoại tệ, người ta đòi thêm bằng hình thức yêu cầu đơn vị trung gian thu thêm phí thu xếp ngoại tệ. Các hợp đồng BSC ký là hợp đồng phí thu xếp ngoại tệ, không liên quan tới Oceanbank”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank khẳng định.

Nhóm phóng viên